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          淮投普法│破壞社會主義市場經濟秩序犯罪系列:違法發放貸款罪
          發布時間:2023-10-24

          ---本期導覽:

          1.基本案情

          2.罪名定義

          3.量刑標準

          4.法院審判

          一、基本案情

          被告人甘某利用擔任某農村小額貸款公司總經理一職,具有貸款審批職責,在明知借款人張某非實際用款人且資金用途與實際用途不符情況下,仍違規向張某發放貸款人民幣580萬元,雖經多次續貸,至今仍有530萬元未歸還。

          二、罪名定義

          第一百八十六條 【違法發放貸款罪】銀行或者其他金融機構的工作人員違反國家規定發放貸款,數額巨大或者造成重大損失的,是違法發放貸款罪。

          三、量刑標準

          (1)刑法量刑標準

          第一百八十六條 犯違法發放貸款罪的,數額巨大或者造成重大損失的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處一萬元以上十萬元以下罰金;數額特別巨大或者造成特別重大損失的,處五年以上有期徒刑,并處二萬元以上二十萬元以下罰金。

          銀行或者其他金融機構的工作人員違反國家規定,向關系人發放貸款的,依照前款的規定從重處罰。

          單位犯前兩款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前兩款的規定處罰。

          關系人的范圍,依照《中華人民共和國商業銀行法》和有關金融法規確定。

          (2)《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》(2022年5月15日)立案標準

          第三十七條 銀行或者其他金融機構及其工作人員違反國家規定發放貸款,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

          (一)違法發放貸款,數額在二百萬元以上的;

          (二)違法發放貸款,造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的。

          四、法院審判

          被告人甘某作為其他金融機構工作人員,違反國家規定發放貸款,數額巨大,判決被告人甘某犯違法發放貸款罪,判處有期徒刑一年,并處罰金人民幣二萬元。


           
           
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